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金融机构对于以下哪些情形应进行报告?

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    金融机构(financial institution)、腺苷脱氨酶(adenosine deaminase)、结核性胸膜炎(tuberculous pleurisy)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [多选题]金融机构对于以下哪些情形应进行报告?

  • A. A.怀疑客户为恐怖组织(terrorist organization)、恐怖分子以及恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
    B. B.怀疑客户为恐怖组织(terrorist organization)、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
    C. C.怀疑客户为恐怖组织(terrorist organization)、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
    D. D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织(terrorist organization)、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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  • 学习资料:
  • [单选题]容易使食物老化的是()。
  • A. 动物淀粉
    B. 直链淀粉
    C. 支链淀粉
    D. 糊精
    E. 果胶

  • [单选题]下列哪项指标对结核性胸膜炎诊断有帮助()
  • A. 胸腔积液蛋白>25g/L
    B. 胸腔积液中未找到肿瘤细胞
    C. 胸腔积液WBC>500/mm3(0.5×109/L)
    D. 腺苷脱氨酶及其同工酶(ADA.
    E. 胸腔积液葡萄糖<2.5mmol/L

  • [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
  • A. 两人的代理协议
    B. 代理人的身份证件(authenticity of identity cards)
    C. 被代理人的委托书
    D. 被代理人的身份证件(authenticity of identity cards)

  • [单选题]某患者胸痛5h后入院,临床检查ECG未见典型急性心肌梗死改变,为进一步明确诊断应首选()
  • A. CK、LDH
    B. CK、CK-MB
    C. CK-MB.AST
    D. cTnI、Mb
    E. CK、LDH、AST

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