（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、情节严重(gravity of the circumstances)、信托投资公司(trust and investment company)、中国证券(china ' s securities)、通知书(advice)、《中华人民共和国反洗钱法》、不允许(not allow)、银行业监督

[多选题]（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 信托投资公司

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）

A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日
D. 2007年8月1日

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许^{(not allow)}的（）

A. 调查人员不少于2人。
B. 调查人员出示合法证件和调查通知书。
C. 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D. 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。

[单选题]金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。

A. 一
B. 三
C. 五
D. 十

[单选题]《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日

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