【名词&注释】
管理办法、银行卡(bank card)、武警部队(armed police)、协助执行(assisting execution)、严格执行(strict implementation)、资格证书(qualification certificate)、执法机关(law enforcement agency)、被执行人(the executed)、工作日(working day)、全国通存通兑
[单选题]以下假币收缴与管理基本规定描述错误的是()。
A. 假币指伪造、变造的货币,办理假币收缴与管理时,必须严格执行《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》。
B. 网点须为柜员配备必要的钞币鉴别机具,和假币票样。
C. 经办假币鉴定和收缴的人员应当取得“反假货币上岗资格证书”。
D. 分行对收集的假币信息应及时下传,并不定期组织柜员进行假币防伪鉴伪技能培训和考核。
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[多选题]执法机关(law enforcement agency)要求协助定期扣划客户款项的处理规定,在目前法律框架下,我行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理()
A. 由有权机关确定对被执行人(the executed)账户进行长期冻结直至全额扣回判决金额为止。
B. 由有权机关明确银行在每月第几个工作日(working day)定期扣划被执行人(the executed)账户款项。
C. 如协商不成,分行应在执法机关(law enforcement agency)要求协助定期扣划的协助执行通知回执上注明定期扣划中可能存在的风险,并声明银行对自身以外原因导致的无法定期扣划不承担任何责任。
D. 尽可能与执法机关(law enforcement agency)协商办理一次性协助扣划,或建议执法机关(law enforcement agency)对执行账户予以冻结。
[单选题]军队、武警部队开设()可以冻结和扣划。
A. 特种预算存款
B. 一般存款
C. 特种其他存款
D. 连队账户存款
[单选题]个人借记卡的支取方式仅为凭密支取,通兑方式仅为()
A. A、同城(分行)通存通兑
B. B、任意支取
C. C、全国通存通兑
[多选题]531工程在核心系统中将()均纳入统一的重要空白凭证管理并由同一账户核算。
A. A、分行特色凭证
B. B、银行卡
C. C、银保通凭证
D. D、代保管品
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