授信违规方面行为包括以下哪些？（）

【名词&注释】

国家秘密、商业秘密(trade secret)、银行业金融机构、人民检察院、收受贿赂(accepting bribes)、高风险岗位、中国银监会(china banking regulatory commission)、违反国家规定、回扣、手续费、利用职务之便(the using official post convenience)

[多选题]授信违规方面行为包括以下哪些？（）

A. A、利用职务之便^{(the using official post convenience)}为本人或关系人获取银行信用
B. B、使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
C. C、违规出具信用证或其他保函、票据、存单等
D. D、利用客户账户过渡本人资金

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学习资料：

[多选题]案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。

A. A、高风险网点
B. B、高风险业务
C. C、高风险环节
D. D、高风险岗位

[单选题]案件之所以发生，无论是管理失职，监督失效，还是直接作案，都必然与（）有关。

A. A、业务流程
B. B、人的因素
C. C、机构设置
D. D、监督检查

[单选题]银行业金融机构工作人员有下列那种行为，依照《中国银监会^{(china banking regulatory commission)}移送涉嫌犯罪案件工作规定》向公安机关、人民检察院移送（）

A. A、利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
B. B、利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者亲属资金的
C. C、玩忽职守的
D. D、泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息的

[单选题]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.

A. 十
B. 二十
C. 五十
D. 一百

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