网点负责人考试题库2022历年考试试题集锦(7O)

1. [多选题]网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。

A. A、做好大额交易和可疑交易报告工作
B. B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度
C. C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D. D、组织形式多样的反洗钱宣传培训
E. E、设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作

2. [单选题]按照对网点团队提升与业务培训的规定，调动核心员工的作用，不包括（）。

A. 调动核心员工的积极性，有利于^{(beneficial to)}提升团队竞争力
B. 激励核心员工的才能，有助于推动良好学习风气和工作环境的建立
C. 能够使一个团队呈现出积极向上的氛围，能提高全员的归属感和忠诚度
D. 能够避免业务操作上的失误

3. [单选题]信用社对群体性突发事件的等级划分中，以下哪一项属于II级群体性突发事件？（）

A. 特别重大群体性事件
B. 重大群体性事件
C. 较大群体性事件
D. 一般群体性事件

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/j845jv.html