客户向营业机构提出个人外汇汇款业务申请时，须向经办柜员提供本

【名词&注释】

统计分析(statistical analysis)、外汇业务(foreign exchange business)、身份证号码(id card number)、外汇局(exchange office)、存款人(depositor)、身份证明(proof of identity)、委托书(letter of attorney)、申请书(letter of application)、出生日期(date of birth)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]客户向营业机构提出个人外汇汇款业务申请时，须向经办柜员提供本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}、借记卡或活期一本通存折或现钞以及国家外汇管理局规定的有关单据和证明，并填写（）.

A. 《外汇业务申请书^{(letter of application)}》
B. 《外汇业务委托书^{(letter of attorney)}》
C. 《境外汇款申请书^{(letter of application)}》
D. 《境外汇款委托书^{(letter of attorney)}》
E. 《境内汇款申请书^{(letter of application)}》

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学习资料：

[单选题]为持户口簿开户的个人客户建立客户信息时，证件号码应录入户口簿上登记的（）。

A. 出生日期^{(date of birth)}
B. 居民身份证号码
C. 户籍号+出生日期^{(date of birth)}
D. 户籍号

[单选题]凡当日收款等值（）美元（含）以上的业务，必须要求存款人出示其真实的身份证明并记录备案后方可受理。

A. 500元
B. 1000元
C. 5000元
D. 1万

[单选题]执行因素是（）。

A. 内部因素
B. 外部因素
C. 客户因素
D. 政策因素

[单选题]监督模型划分为（）和交易行为类监督模型两大类。

A. 资金异动类监督模型
B. 特殊业务类监督模型
C. 重要业务类监督模型
D. 统计分析类监督模型

[多选题]开立哪类银行结算账户需要中国人民银行核准（）。

A. 基本存款账户
B. 临时存款账户
C. 预算单位开立的专用存款账户
D. 一般存款账户

[多选题]查询查复应做到有（）。

A. 有疑速查
B. 查必彻底
C. 有查速复
D. 复必详尽

[单选题]下列哪项业务不得代办。（）

A. 个人开户
B. 大额取款
C. 挂失
D. 密码重置

[多选题]核查账户收入范围限于企业贸易项下出口收汇；待核查账户支出范围包括（）等其他外汇支出。

A. 经银行联网核查后结汇
B. 经银行联网核查后划入该企业经常项目外汇账户
C. 外汇局批准的退汇

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