【名词&注释】
武警部队(armed police)、银行承兑汇票(bank acceptance)、企事业单位(enterprises and institutions)、主要用途(main uses)、恐怖分子(terrorist)、人民解放军、国家权力机关、军事机关、符合规定(conforming to prescribed)、委托收款
[单选题]银行承兑汇票查询查复类业务主要用于哪类系统()。
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 全国支票影像支付系统
D. 金融结算服务系统
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学习资料:
[单选题]以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级()。
A. 客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
C. 资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D. 经分析、甄别,认为其它应划分为低分险等级的客户
[多选题]在票据提出业务中,提出行受理持票人提交的支票时,所应审核的事项有()。
A. 票面是否记载支付行号
B. 支票金额是否超过伍拾万元
C. 出票人的签章是否符合规定(conforming to prescribed)
D. 大、小写金额是否一致,与进账单的金额是否相符
E. 持票人是否在支票的背面作成委托收款背书
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