被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律关系、法律效力、法律规定、法律依据、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、证明文件(documentary evidence)、工作单位(work unit)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

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[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）

A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件^{(documentary evidence)}种类、号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位^{(work unit)}

[单选题]人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）

A. 现场调查
B. 非现场调查
C. 主动调查
D. 被动调查

[多选题]关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）

A. A.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)的公章B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E.由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

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