金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、管理人员、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、工作证(work card)

[填空题]金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。

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[单选题]根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为（）

A. A.中国人民银行工作证^{(work card)}B.中国人民银行执法证C.中国人民银行入门证D.中国人民银行调查证

[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

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