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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构

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    金融机构(financial institution)、管理办法、对外贸易(foreign trade)、复印件(xerocopy)、外汇局(exchange office)、工作日(working day)、绝对数(absolute number)、远期结售汇(forward settlement and surrender exchan ...)、反洗钱监测、外汇资本金

  • [单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • A. A、2个工作日,
    B. B、3个工作日,
    C. C、5个工作日,
    D. D、7个工作日。

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  • 学习资料:
  • [单选题]办理银行审核出境人员提供的材料无误后,向其核发《携带外汇出境许可证》,并留存相关材料复印件()备查。
  • A. A、1年
    B. B、2年
    C. C、3年
    D. D、5年

  • [多选题]外汇资本金账户贷方累计发生额不得超过外汇局核准最高限额的().
  • A. A、1%
    B. B、3%
    C. C、绝对数(absolute number)不得超过等值1万美元
    D. D、绝对数(absolute number)不得超过等值3万美元

  • [单选题]近年来,外汇局浙江省分局一直积极推进大小银行合作开办()业务,联合主要外汇指定银行开展服务中小企业汇率避险服务专项活动,助推对外贸易发展。
  • A. A、远期结售汇(forward settlement and surrender exchan)B、外汇掉期C、外汇理财D、远期结汇

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