反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要

【名词&注释】

最小化(minimization)、行政法规(administrative regulation)、案件线索(case clue)、反洗钱义务、有关规定(related regulations)、金融机构反洗钱、金融违法行为、商业银行法(commercial bank law)

[判断题]反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。

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学习资料：

[单选题]金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》；
B. 《境内外汇账户管理规定》；
C. 《商业银行法^{(commercial bank law)}》；
D. 《金融违法行为处罚办法》。

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