假币是指伪造、变造的（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、人民币(rmb)、真实有效(true and effective)、证明文件(documentary evidence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]假币是指伪造、变造的（）。

A. A、人民币
B. B、外币
C. C、硬币
D. D、纸币
E. E、冥币

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学习资料：

[单选题]客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

A. A、第一道
B. B、第二道
C. C、第三道
D. D、最后一道

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行核对并登记。

A. A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B. B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C. C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D. D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

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