对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况

【名词&注释】

基本信息(basic information)、经济状况(economic status)、资金来源(capital source)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、敲诈勒索罪(crime of extortion)、联合国安理会决议、证明文件(documentary evidence)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)

[单选题]对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）

A. 联合国安理会决议所列举的恐怖分子^(terrorist)或恐怖组织^{(terrorist organization)}
B. 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C. 外国政要
D. 高风险客户或者高风险账户持有人

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪

[单选题]为客户申请交易编码时，期货公司应当（）

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户基本信息。
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件。
D. 以上说法都不对。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/j6r598.html