根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、建立健全(establishing and perfecting)、经营规模(scale of operation)、银监会(banking regulatory commission)、派出机构(agency)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、行政主管部门(executive branch)、《中华人民共和国反洗钱法》、监督管理机构、设立分支机构

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）

A. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 通过第三方识别客户身份
C. 为客户开立假名账户
D. 为客户开立匿名账户

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[多选题]下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

A. 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
D. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

[单选题]根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

[单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A. 80%
B. 60%
C. 50%
D. 10%

[单选题]下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 经济处罚
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 剥夺政治权利

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