银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或

【名词&注释】

经济状况(economic status)、公安机关(public security organs)、客户经理(customer manager)、资金来源(capital source)、负责人(person in charge)、证明文件(documentary evidence)、异常情况(abnormal condition)、业务人员(business operation personnel)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)

[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．资金来源
C. C．资金用途
D. D．经济状况或者经营状况

[多选题]对个人客户异常情况^{(abnormal condition)}进行身份识别时，可采取那些措施？

A. A、实地查访；
B. B、要求可户补充身份资料；
C. C、回访客户；
D. D、向公安机关核查

[多选题]外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人及其他相关业务人员^{(business operation personnel)}

本文链接：https://www.51bdks.net/show/j64kpv.html