在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、保险费(premium)、反洗钱、被保险人(the insured)、人身保险合同(personal insurance contract)、总结报告(summary report)、证明文件(documentary evidence)、法定继承人、身份证件(authenticity of identity cards)、指定受益人(designated beneficiary)

[多选题]在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）

A. 调查准备
B. 调查实施
C. 临时冻结
D. 调查结束
E. 总结报告

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学习资料：

[单选题]下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）

A. 登记备案
B. 调查审批
C. 制作调查通知书
D. 事先通知金融机构

[多选题]单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. A.确认投保人与被保险人的关系B.确认投保人与受益人的关系C.确认被保险人与受益人的关系D.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}E.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}

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