《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑

【名词&注释】

贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、操作规程。、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、登记代理人(registration agents)、黑社会性质(gangland)、《中华人民共和国反洗钱法》、金融情报中心(financial intelligence unite)、可疑外汇资金交易

[多选题]《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。

A. A、贪污贿赂犯罪
B. B、破坏金融管理秩序犯罪
C. C、抢劫犯罪
D. D、金融诈骗犯罪

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学习资料：

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}的基本功能（）

A. A．收集金融信息
B. 分析金融信心
C. 分发金融信息
D. 情报交流

[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A. A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B. B．客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C. C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D. 依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

A. A、核对并登记代理人
B. B、核对并登记被代理人
C. C、核对并登记代理人和被代理人
D. D、核对代理人、核对并登记被代理人

[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：
D. 中国人民银行当地分支机构

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）

A. A、中国人民银行总行
B. B、中国人民银行省一级分支机构
C. C、中国人民银行地市中心支行
D. D、中国人民银行县（市）支行

[多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. D、其他法律、行政法规

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

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