除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、法律责任、国际合作、信托公司(trust company)、当事人(party)、受益人(beneficiary)、委托人(principal)、联系方式(styles integrating)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)

[单选题]除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）信托关系当事人的身份，登记信托委托人^(principal)、受益人^{(beneficiary)}的姓名或者名称、联系方式^{(styles integrating)}。

A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）

A. A．35条
B. B．36条
C. C．37条
D. D．40条

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

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