中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、合法性(legitimacy)、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、提高行政效率(improve administrative efficiency)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、顺利进行

[多选题]中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

A. A.可疑账户的开户地在本辖区内B.可疑交易的存款地在本辖区内C.可疑交易的付款地在本辖区内D.可疑交易的收款地在本辖区内E.可疑交易的中转地在本辖区内

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[单选题]对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

A. 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

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