账户交易流水属于（）。

【名词&注释】

真实性(authenticity)、基本信息(basic information)、反洗钱、客户经理(customer manager)、明细账(detail account)、辅助性(helper)、风险分类管理(risk classification management)、变动表(alteration table)、日记账(journal book)、定期存单(certificate of time deposit)

[单选题]账户交易流水属于（）。

A. A、总账
B. B、明细账
C. C、日记账^{(journal book)}
D. D、其他辅助性账簿

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学习资料：

[多选题]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表^{(alteration table)}（第2号）》，活期取款转开定期存单^{(certificate of time deposit)}、定期一本通银行卡户，整存整取现金销户转开户，整存整取活期/银行卡转开户，非同一客户开户办理要求证件验证方式为（）。

A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不核查
E. 不留存

[多选题]以（）手段取得票据的，不得享有票据权利.但是，所享有的票据权利不得优于其前手的权利。

A. 赠与
B. 继承
C. 欺诈
D. 偷盗
E. 胁迫

[单选题]“在分析各类客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的（）原则。

A. A、真实性
B. B、审慎性
C. C、相关性
D. D、有效性

[多选题]支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理^{(risk classification management)}的具体实施。柜员的工作职责为（）.

A. A、正确、完整录入客户身份基本信息
B. B、根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息，给客户初次评定等级
C. C、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向
D. D、根据本单位审批结果，配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级

[多选题]银行为存款人开立存款账户时，要依法履行（）。

A. A、上门核查
B. B、客户身份识别义务
C. C、电话查证
D. D、保存客户身份资料

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