处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。

【名词&注释】

国际组织、单位名称(unit name)、分支机构(branch)、反洗钱义务、库存现金限额(inventory cash quota)、实际需要(practical needs)、中国证券(china ' s securities)、金融机构反洗钱、金融情报中心(financial intelligence unite)、沃尔夫斯堡集团

[判断题]处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。

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学习资料：

[单选题]2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）

A. 9项
B. 10项
C. 7项
D. 8项

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

A. A．艾格蒙特集团
B. B．金融情报中心^{(financial intelligence unite)}
C. C．沃尔夫斯堡集团
D. D．金融行动特别工作组

[多选题]关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。

A. A、银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。
B. B、冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。
C. C、被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息
D. D、被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息

[单选题]开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。

A. A、1—3天
B. B、3—5天
C. C、5—8天

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

[单选题]（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A. A、中国人民银行及其分支机构
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[多选题]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A. A、客户身份识别
B. B、反洗钱侦查
C. C、大额和可疑交易报告
D. D、保存客户身份资料及交易记录

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