截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构

【名词&注释】

管理办法、主要内容(main contents)、人民币(rmb)、协助执行(assisting execution)、中间业务收入、金融机构反洗钱、通风报信(divulge information)、巴塞尔(basel)、大额和可疑外汇资金交易、工作证(work card)

[填空题]截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

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学习资料：

[单选题]对法院已冻结存款，可以（）。

A. A、再次冻结
B. B、轮侯冻结
C. C、多次冻结
D. D、以上都不正确

[单选题]对有权单位或部门要求的协助执行，银行（）。

A. A、不得以须行长或主管行长审批签字为由拖延时间和通风报信^{(divulge information)}
B. B、要求两个以上工作人员出具工作证^{(work card)}等证件材料
C. C、收取费用，作为中间业务收入
D. D、以上都不正确

[多选题]按照巴塞尔^(basel)《有效银行监管的核心原则》，属于内部控制主要内容的有（）

A. A、组织结构
B. B、会计规划
C. C、风险评估
D. D、对资产和投资的实际控制

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