建立客户信息档案应该包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、代理人(agent)、通知书(advice)、主要负责人(person chiefly held responsible)、恐怖主义融资(terrorist financing)、金融情报中心(financial intelligence unite)、反洗钱工作

[多选题]建立客户信息档案应该包括（）

A. A、客户的地址
B. B、客户的联系电话
C. C、法人或主要负责人的有效身份信息
D. D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

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[多选题]按不同内容，金融机构向金融情报中心^{(financial intelligence unite)}提交的报告包括（）

A. A.可疑交易报告B.恐怖主义融资交易报告C.大额交易报告D.反洗钱内控制度报告E.反洗钱工作自查报告

[多选题]有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）

A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
E. 直接接到侦查机关的解除冻结通知的

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