经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现

【名词&注释】

指导思想(guiding ideology)、服务水平(service level)、中国银行业(chinese banking)、外汇业务(foreign exchange business)、异常情况(abnormal condition)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融机构反洗钱、金融违法行为、直接关系(directly related)、黑社会性质(gangland)

[单选题]经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

A. 发现的
B. 报告的
C. 扣押的
D. 解付的

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学习资料：

[单选题]中国甲公司与英国乙公司订有一笔货物销售合同，约定以跟单托收方式结算。甲公司交运货物后，开立了以乙公司为付款人的见票即付汇票，并附随单据，交由中国银行某省分行通过中国银行伦敦分行向乙公司收款。下列表述错误的是（）。

A. 中国银行某省分行是托收行，中国银行伦敦分行为代收行
B. 中国银行某省分行与中国银行伦敦分行之间是委托关系
C. 如果中国银行伦敦分行违反托收指示行事，导致甲公司遭受损失，甲公司可以直接对其起诉
D. 中国银行伦敦分行与乙公司之间没有法律上的直接关系^{(directly related)}

[单选题]《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A. 洗钱
B. 反洗钱
C. 犯罪
D. 可疑交易

[单选题]处理投诉的CLEAR原则中的“C”代表的是（）。

A. A、平复情绪B、清洁现场C、客户第一D、清醒头脑

[单选题]我行营业大厅客户满意率调查一般采用大厅现场调查、（）等三种方式。

A. A、星级柜员牌满意率数据下载和查看意见簿B、拨打95566和星级柜员牌满意率数据下载C、拨打95566和查看意见簿D、拜访VIP客户和拨打95566

[多选题]文明规范服务的指导思想是：（）。

A. 树立服务创造价值理念，承担社会责任
B. 加强诚信建设，创建合规文化
C. 全面提升银行业整体服务质量、服务水平和盈利能力
D. 建设一流的服务团队，培育一流的服务文化

[多选题]以下不属于自律工作委员会负责文明规范服务工作的是（）。

A. 竞赛评优
B. 宣传规划
C. 引领中国银行业文明规范服务
D. 日常管理

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