北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

【名词&注释】

基本信息(basic information)、组织协调(organization coordination)、网上交易(online trade)、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、金融机构反洗钱、反洗钱监测、给付保险金(to pay the insurance)

[单选题]北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 中国人民银行。
D. 证监会。

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[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？（）

A. 被保险人与受益人
B. 投保人与受益人
C. 投保人与被保险人
D. 投保人、被保险人与受益人

[单选题]客户开通网上交易时，证券公司应当（）

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户基本信息。
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件。
D. 以上说法都不对。

[单选题]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

A. 交易发生后的第2天
B. 交易发生后的第2个工作日
C. 交易发生后的5天内
D. 交易发生后的5个工作日内

[单选题]对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

A. 反洗钱监督和管理
B. 反洗钱调查
C. 组织协调国家反洗钱工作
D. 反洗钱资金监测分析

[多选题]《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）

A. 商业银行
B. 期货经纪公司
C. 汽车金融公司
D. 从事汇兑业务、支付清算业务的机构

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