《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系

【名词&注释】

中国银行(bank of china)、公共道德(public morality)、政府间国际组织(inter-governmental organization)、工作失误(work mistake)、反洗钱义务、专门研究(specialize)、金融机构反洗钱、直接关系(directly related)、大额和可疑外汇资金交易、见票即付(at sight)

[单选题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。

A. 5次、5天
B. 3次、3天
C. 3次、5天
D. 2次、3天

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学习资料：

[单选题]中国甲公司与英国乙公司订有一笔货物销售合同，约定以跟单托收方式结算。甲公司交运货物后，开立了以乙公司为付款人的见票即付^{(at sight)}汇票，并附随单据，交由中国银行某省分行通过中国银行伦敦分行向乙公司收款。下列表述错误的是（）。

A. 中国银行某省分行是托收行，中国银行伦敦分行为代收行
B. 中国银行某省分行与中国银行伦敦分行之间是委托关系
C. 如果中国银行伦敦分行违反托收指示行事，导致甲公司遭受损失，甲公司可以直接对其起诉
D. 中国银行伦敦分行与乙公司之间没有法律上的直接关系^{(directly related)}

[单选题]商业银行内部控制评价包括过程评价和结果评价。其中结果评价是（）对的评价。

A. 内部控制环境、风险识别与评估
B. 内部控制主要目标实现程度
C. 信息交流与反馈
D. 内部控制措施、监督评价与纠正

[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。

A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序

[单选题]（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。

A. FATF
B. FIU
C. SAR
D. AML

[单选题]员工获得奖励后，有下列情况之一的，撤销其奖励：（）。

A. 有违规、违纪现象发生
B. 工作失误，但未造成损失
C. 年度绩效考核不佳
D. 有违反公共道德现象发生

[多选题]穿职业装时，男士应注意穿着（）。

A. A、穿着西服应配穿衬衣、领带B、黑色皮鞋C、白色袜子D、深色袜子

[多选题]以下介绍顺序正确的是（）。

A. A、先介绍女士给男士
B. B、把职位低的介绍给职位高
C. C、把晚辈介绍给长辈
D. D、未婚的介绍给已婚

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