2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库备考每日一练(06月10日)

1. [单选题]“洗钱”作为一个术语适用于^{(suitable for)}法律领域的时间是（）

A. 十九世纪末
B. 二十世纪50年代
C. 二十世纪70年代
D. 二十一世纪初

2. [多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}的基本功能（）

A. A．收集金融信息
B. 分析金融信心
C. 分发金融信息
D. 情报交流

3. [单选题]金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

A. A、50万元
B. B、40万元
C. C、30万元
D. D、20万元

4. [多选题]存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）

A. 储蓄存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户

5. [多选题]不能作为存款实名制^{(real name deposit system)}证件使用的有（）。

A. A、临时身份证
B. B、学生证
C. C、机动车驾驶证
D. D、介绍信

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