2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库冲刺密卷共用题干题解析(06.03)

1. [单选题]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书^(advice)》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。

A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
B. 部门负责人，5
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
D. 部门负责人，3

2. [多选题]客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易^{(financial transaction)}，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 所在机构
B. 城市信用合作社、农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/gw3pqe.html