任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）

【名词&注释】

政策性银行(policy bank)、人民银行(people ' s bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、信托投资公司(trust and investment company)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、情节特别严重

[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）

A. 公安机关
B. 当地人民银行
C. 银监会分支机构
D. 保监会
E. 证券会
F. 检察院

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学习资料：

[多选题]《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 邮政储汇机构
B. 信托投资公司^{(trust and investment company)}
C. 证券公司
D. 期货经纪公司

[单选题]金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）

A. 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处一万元以上五万元以下罚款
B. 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处一万元以上十万元以下罚款
C. 建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证
D. 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款

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