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在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()

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  • 【名词&注释】

    实施方案(implementing scheme)、反洗钱、中国人民银行

  • [单选题]在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()

  • A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    B. 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    C. 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    D. 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

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  • [多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
  • A. A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

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