在实施现场检查过程中，检查组需要对检查范围做出调整的，应当事

【名词&注释】

财务状况(financial situation)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、银行业金融机构、银监会(banking regulatory commission)、负责人(person in charge)、派出机构(agency)、严重危害(serious harm)、监管部门(supervision department)、社会公众利益(social public benefits)、宣告破产(adjudication of bankruptcy)

[单选题]在实施现场检查过程中，检查组需要对检查范围做出调整的，应当事先与（）协商。

A. 主监管员
B. 主查人
C. 非现场监管负责人
D. 银监会监管部门^{(supervision department)}（派出机构）主管领导

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学习资料：

[多选题]洗钱的方式包括()

A. 伪造商业票据
B. 走私
C. 利用犯罪所得购置不动产
D. 通过证券和保险业

[单选题]商业银行综合监管评级结果为5级，表示银行即时或近期内（），这些银行的业绩表现非常差。

A. 勉强维持
B. 即将倒闭
C. 已经倒闭
D. 极可能倒闭

[单选题]中资商业银行分行降格为支行，降格申请向（）提出，并受理、审查、决定。

A. 拟降格机构所在地中资商业银行
B. 拟降格机构所在地银监分局
C. 拟降格机构所在地银监局
D. 银监会

[多选题]下列商业银行授信风险预警信号中，反映财务状况变化的信号是（）。

A. 付息或还本拖延，不断申请延期支付或申请实施新的授信或不断透支；
B. 申请实施授信支付其他银行的债务，不交割抵押品，授信抵押品情况恶化；
C. 核心盈利业务削弱和偏离；
D. 支票收益人要求核实客户支票账户的余额。

[多选题]银团贷款的代理行对借款人的某些行为应以专项报告方式在获知情况三个营业日内通报银团贷款成员行，这些行为有（）.

A. 借款人发生企业并购
B. 借款人对外重大投资
C. 借款人重大资金转让
D. 对借款还款能力产生重大影响的行为

[多选题]与担保法相比，物权法关于权利质押登记的规定远较担保法全面。其增加的质押财产包括（）.

A. 存款单
B. 保险单
C. 基金份额
D. 应收账款

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。

A. 当日累计30万元人民币的现金结汇
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

[单选题]银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形的，不予（）将严重危害^{(serious harm)}金融秩序、损害社会公众利益^{(social public benefits)}的，国务院银行业监督管理机构有权予以（）。否则将严重危害^{(serious harm)}金融秩序，损害社会公众利益^{(social public benefits)}。

A. 接管；接管
B. 重组；重组
C. 撤销；撤销
D. 宣告破产^{(adjudication of bankruptcy)}；宣告破产^{(adjudication of bankruptcy)}

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