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反洗钱调查不具有下列哪个性质?()

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  • 【名词&注释】

    反洗钱、强制性(compulsory)

  • [单选题]反洗钱调查不具有下列哪个性质?()

  • A. A.强制性B.准司法性C.涉密性D.司法性

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  • 学习资料:
  • [多选题]反洗钱保密内容包括()
  • A. A、客户身份资料和交易信息
    B. B、反洗钱非现场监管信息
    C. C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
    D. D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

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