人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、储蓄存款(savings deposit)、管理办法、主要内容(main contents)、人民检察院、审计部门(auditing department)、内部控制措施(interior control measure)、反洗钱监测、开户许可证(permit to establish an account)

[单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

A. A、县级以上
B. B、县级（含）以上
C. C、市级
D. D、市级（含）以上

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

A. 建立内部控制环境
B. 持续的员工培训计划
C. 建立内部控制措施^{(interior control measure)}
D. 合规或审计部门^{(auditing department)}对前述体系进行监督与评价

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[多选题]存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证^{(permit to establish an account)}（）

A. 储蓄存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户

本文链接：https://www.51bdks.net/show/gn7vkv.html