《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，

【名词&注释】

法律规定、银行业金融机构、个体工商户(individual business households)、行政拘留(administrative detention)、工作情况(working condition)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、具体办法(concrete methods)、监督管理机构、特定非金融机构

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构

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[多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。

A. A、金融机构的工作人员
B. B、企业工作人员
C. C、可疑
D. D、大额

[多选题]下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

A. A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. B、金额10万元以上的单笔现金收付
C. C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D. D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E. E、金额20万元以上的单笔现金收付

[单选题]下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

A. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
B. 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。
C. 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法^{(concrete methods)}。
D. 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法^{(concrete methods)}，由（）制定。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
D. 国务院有关部门

[单选题]对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 现有法律规定不明确
D. 以上说法都对

[多选题]银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 没有正常原因的多头开户、销户。

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。

A. 询问、查阅
B. 复制
C. 核实
D. 封存
E. 行政拘留
F. 临时冻结

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