一次性金融服务识别要点包括哪些？

【名词&注释】

基本信息(basic information)、法律效力、客户经理(customer manager)、有效期(period of validity)、金融业务(financial business)、真实有效(true and effective)、证明文件(documentary evidence)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}
C. C．登记客户身份基本信息
D. D．留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件

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[多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件^{(documentary evidence)}？

A. A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件^{(documentary evidence)}
B. B．其他与商业注册登记证明文件^{(documentary evidence)}具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书^{(letter of attorney)}
D. D．能够证明授权人有权授权的文件

[多选题]营业机构在审核个人身份证件^{(authenticity of identity cards)}后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A. A．无法判断身份证件^{(authenticity of identity cards)}真实性
B. B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. C．能确切判断客户出示的居民身份证件^{(authenticity of identity cards)}为虚假证件
D. D．客户提供了真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}

[多选题]对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人

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