A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理

【名词&注释】

地方特色(local characteristics)、饮食文化(dietetic culture)、交叉学科(interdisciplinary)、华南地区(south china)、饮食习惯、个性特点(characteristics of personality)、人民银行(people ' s bank)、贸易公司(trading company)、交易类型(transaction structure)、开曼群岛(caymanislands)

[单选题]A银行向当地人民银行^{(people s bank)}报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛^{(caymanislands)}某贸易公司^{(trading company)}汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型^{(transaction structure)}？（）

A. A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B. B．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C. C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D. D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]针对以广东为代表的华南地区游客的个性特点，旅游接待时要注意（）。

A. 多侃政治，多谈文化、且留有机会给他们发挥，购物时最好到品质较高、或具有浓郁地方特色产品的场所
B. 送礼防“忌”、说话要注意，接待给足面子，晚上喜吃宵夜、品当地特色菜肴，多谈生意经和饮食文化
C. 尊重其民族、宗教及饮食习惯，要热情豪爽
D. 特别热情友好，不要安排太多购物活动

[单选题]医学心理学（medical psychology）是一门什么样的学科（）？

A. 交叉学科
B. 单一学科
C. 理工学科
D. 临床医学

[单选题]航行船舶单位时间的耗油量与排水量和航速的关系式为（）。

A. A、A
B. B、B
C. C、C
D. D、D

[单选题]立体声复合信号中的和信号与差信号的频率范围（）。

A. 分别是23～53KHZ和0～15KHZ
B. 分别是0～15KHZ和23～53KHZ
C. 都是0～15KHZ
D. 都是23～53KHZ

[单选题]《指南》在科学领域发展目标“感知和理解数、量及数量关系”的教育建议中指出：利用生活和游戏中的实际情形，引导幼儿理解（）概念。

A. 数
B. 量
C. 形
D. 体

本文链接：https://www.51bdks.net/show/gld0qn.html