反洗钱客户身份识别题库2022考试试题及答案(8J)

1. [多选题]开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面？

A. A．要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证
B. B．授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件^{(authenticity of identity cards)}，并通过联网核查代理人身份证
C. C．了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
D. D．银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

2. [多选题]对个人客户异常情况^{(abnormal condition)}进行身份识别时，可采取那些措施？

A. A、实地查访；
B. B、要求可户补充身份资料；
C. C、回访客户；
D. D、向公安机关核查

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