金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

【名词&注释】

行政相对人(administrative counterpart)、人民银行(people ' s bank)、信用等级(credit rating)、司法机关(judicial organ)、行政主管部门(executive branch)、跨行通存通兑业务、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、处理意见(treatment suggestions)、保密制度(secure system)、金融情报机构(finance intelligence)

[填空题]金融情报机构^{(finance intelligence)}在反洗钱体系中具有（）作用。

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[单选题]关于反洗钱保密制度^{(secure system)}，下列说法错误的是（）

A. A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）

A. A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

[多选题]以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

A. A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

[多选题]调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见^{(treatment suggestions)}？（）

A. 经调查确认可疑交易活动不属实
B. 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C. 经调查不能排除洗钱嫌疑的
D. 经调查事实仍不清楚的
E. 经调查涉嫌其他违法犯罪活动^{(unlawful and criminal activities)}的

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业

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