金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、证明文件(documentary evidence)、优降糖(glibenclamide)、通知书(advice)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》、不允许(not allow)、反洗钱法律法规、违反规定

[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A. A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
B. B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；
C. C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
D. D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
E. E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
F. F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

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[单选题]妊娠合并糖尿病需使用药物治疗时应选用（）

A. 优降糖
B. 消渴丸
C. 胰岛素
D. 降糖灵
E. 以上都可使用

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许^{(not allow)}的（）

A. 调查人员不少于2人。
B. 调查人员出示合法证件和调查通知书。
C. 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D. 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。

[单选题]《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

A. 检查现场
B. 检查过程
C. 检查事实
D. 检查底稿

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