违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、派出机构(agency)、敲诈勒索(extortion)、现金交易(cash transaction)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、违法向关系人发放贷款罪(crime of illegally granting a loan to r ...)、违法发放贷款罪(crime of illegally granting a loan)、主管机关(competent authorities)、特别工作组

[判断题]违法发放贷款罪^{(crime of illegally granting a loan)}与违法向关系人发放贷款罪^{(crime of illegally granting a loan to r)}的区别在于违法发放贷款的对象不同，前者的对象不是特定的，后者的对象只限于关系人。

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[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内

[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：
D. 中国人民银行当地分支机构

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A. A、毒品交易所得
B. B、敲诈勒索所得
C. C、走私收入
D. D、诚实守法经营所得

[多选题]反洗钱国际合作主要包括（）

A. A、加入并实施有关公约
B. B、司法协助和引渡
C. C、对等主管机关^{(competent authorities)}之间的合作
D. D、反洗钱信息交换

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