《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、一次性(disposable)、人身保险(personal insurance)、受益人(beneficiary)、证明文件(documentary evidence)、询问笔录(record of question)、实际情况(actual situation)、《中华人民共和国反洗钱法》、不允许(not allow)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下

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[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许^{(not allow)}的（）

A. 询问笔录交被询问人核对。
B. 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。
C. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。
D. 询问时根据实际情况^{(actual situation)}需要可以不做询问笔录。

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）

A. 建立业务关系
B. 为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）

A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日

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