下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

【名词&注释】

发现问题、数据中心(data center)、反洗钱、武装警察(armed police)、不一致(inconsistency)、负责人(person in charge)、数据的真实性、有关规定(related regulations)、居民身份证(resident identity card)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

A. 数据中心应按照有关规定^{(related regulations)}，定期对数据进行备份。
B. 调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C. 调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D. 调阅文档时，数据中心负责人须在场。

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[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。

A. 每天
B. 每三天
C. 每五天
D. 每周

[单选题]下列应专夹保管的个人电子银行客户注册资料是（）。

A. 《中国农业银行电子银行业务申请表（个人）》银行留存联
B. 申请人身份证复印件
C. 联网核查交易凭证
D. 《中国农业银行电子银行服务协议（个人）》银行留存联

[单选题]在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}。

A. 居民身份证^{(resident identity card)}
B. 临时居民身份证^{(resident identity card)}
C. 驾驶证
D. 武装警察身份证

[单选题]当现成的数据和需要证实的数据在表面不一致时，为了证实数据的真实性，就需要用到（）。

A. 调节法
B. 查询法
C. 详查法
D. 鉴定法

[单选题]在内控合规管理信息系统中，以下关于记载检查日记的方式，正确的是（）。

A. 检查人员按照时间顺序逐日记载
B. 没有发现问题时，可不用录入检查日记
C. 可将检查项目中多人日记合并记载
D. 可将多天的日记合并记载

[单选题]在内控合规管理信息系统中，由（）对关联交易预警提示进行后续处理。.

A. 关联交易审核员
B. 关联方审核员
C. 关联方确认员
D. 关联交易业务审查人员

[多选题]在内控合规管理信息系统中，检查组一般由（）组成。

A. 检查组长
B. 检查副组长
C. 主查
D. 一般检查人员

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