应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和

【名词&注释】

中央银行(central bank)、联合国安理会(un security council)、法律依据、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、“缓冲器”、全国人大及其常委会、《行政复议法》(administrative review law)、反洗钱法律法规、金融情报机构(finance intelligence)、特定非金融机构

[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

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[单选题]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

A. A．反洗钱立法
B. B．制定金融业反洗钱规则的职能
C. C．对金融业反洗钱的行政管理职能
D. D．负责反洗钱的资金监控

[单选题]以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）

A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

[多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

A. A、国务院有关部门、机构
B. B、司法机关
C. C、联合国安理会
D. D、公安局

[单选题]下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）

A. A.《反洗钱法》B.《行政复议法》^{(administrative review law)}C.《行政处罚法》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

[多选题]下列对行政型金融情报机构^{(finance intelligence)}的描述中，正确的是（）

A. 通常构成行政机构的一部分
B. 或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下
C. 大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里
D. 在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
E. 行政性金融情报机构^{(finance intelligence)}更受银行业的欢迎

[多选题]1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）

A. A.明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的B.明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下C.在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的D.参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的E.过失洗钱

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