完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、责任者(responsible person)、金融系统(financial system)、非法交易(illegal dealings)、犯罪行为、花旗银行(citibank)、犯罪分子、深圳发展银行(shenzhen development bank)、非法活动(illegal activities)、特别工作组

[判断题]完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

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学习资料：

[单选题]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）

A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动^{(illegal activities)}有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。
D. 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

[单选题]来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}

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