对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依

【名词&注释】

基本信息(basic information)、管理机构、法律规定、信托公司(trust company)、情节严重(gravity of the circumstances)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、财产来源(property source)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予行政处分。

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[单选题]按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）

A. 核对委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。
B. 登记委托人、受益人的身份基本信息
C. 留存受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 了解信托财产来源^{(property source)}。

[多选题]中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）

A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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