下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有（）

【名词&注释】

工作制度(working system)、分支机构(branch)、情节严重(gravity of the circumstances)、中国台湾(chinese taiwan)、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、非政府国际组织、检查程序(check program)、有效证件(perfect instrument)、金融情报机构(finance intelligence)、账户实名制

[多选题]下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有（）

A. A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构^{(finance intelligence)}发起并组建的，是各国金融情报机构^{(finance intelligence)}之间的非政府国际组织B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushiC.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构^{(finance intelligence)}之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构^{(finance intelligence)}、金融情报交流

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[多选题]根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件^{(perfect instrument)}外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件^{(perfect instrument)}或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）

A. A、户口簿
B. B、工作证
C. C、机动车驾驶证
D. D、结婚证

[单选题]下列现场检查程序^{(check program)}合法的是（）

A. A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B.现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。C.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）

A. A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D.违反保密规定，泄露有关信息的E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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