《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

【名词&注释】

管理办法、组织机构(organization)、证明文件(documentary evidence)、金融机构反洗钱、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

A. A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B. B、了解客户义务
C. C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务
D. D、保存记录义务

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学习资料：

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理等部门核实

[多选题]金融机构除核对身份证件^{(authenticity of identity cards)}外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A. A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理部门核实

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