必典考网

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1475
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    股票市场(stock market)、金融机构(financial institution)、经济效益(economic benefit)、通货膨胀(inflation)、房屋建筑、国际收支、失业率(unemployment rate)、利用银行贷款(utilize the bank loan)

  • [多选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

  • A. 利用银行贷款(utilize the bank loan)掩饰犯罪收益
    B. 匿名存储
    C. 控制银行
    D. 购买高额保险,然后低价赎回
    E. 参与赌博

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [多选题]一般而言,会引起个人理财策略中储蓄配置减少的情况有( )。
  • A. 预期未来温和的通货膨胀
    B. 预期经济处于景气周期
    C. 失业率(unemployment rate)下降
    D. 国际收支持续出现顺差
    E. 预期未来利率下降

  • [多选题]对房屋建筑的估价应考虑其(  )。
  • A. 用途
    B. 可能继续使用的年限
    C. 原来的造价
    D. 现在的造价
    E. 经济效益

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/g8rgyz.html
  • 推荐阅读

    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号