根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、一次性(disposable)、人民币(rmb)、花旗银行(citibank)、定期存款(fixed deposit)、汇款人(remitter)、深圳发展银行(shenzhen development bank)、活期存款(current deposit)

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款^{(current deposit)}的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款^{(current deposit)}
D. 金融机构内部调拨资金

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[单选题]来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}

[多选题]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人^(remitter)（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 姓名
B. 名称
C. 汇款人^(remitter)账号
D. 汇款人^(remitter)住所

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