营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、管理机构、人民银行(people ' s bank)、营业网点(business-net spots)、业务范围(business scope)、业务人员(business operation personnel)、现金余额(cash balance)、反洗钱监测

[判断题]营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额^{(cash balance)}变化情况及时调剂尾箱现金，确保业务的正常开展。

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学习资料：

[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。

A. 开户行
B. 收单行
C. 提交报告的金融机构
D. 办理业务的金融机构

[单选题]金融平台行号和人民银行其他支付系统共享清算账户时采取什么样的形式传输和处理支付业务信息（）。

A. A

[单选题]农信银系统不能跨法人机构异地代理的业务范围^{(business scope)}不包括（）。

A. 重写磁条信息
B. 银行转账
C. 存折或银行卡的挂失及解挂
D. 补登折

[单选题]（）指专用于汇总各级机构直属营业机构业务数据的机构。

A. 汇总机构
B. 管理机构
C. 营业机构
D. 审计机构

[单选题]以下对资信证明业务的管理要求描述不正确的是（）。

A. C

[单选题]下面哪一项描述的不是支付清算系统的查询业务（）。

A. 对有疑义的支付往来业务，通过支付清算系统发出查询
B. 农合机构对收到有疑问或异议的支付往来业务，必须及时向对方行发出查询
C. 农合机构通过支付清算系统接收的查询报文，根据业务人员^{(business operation personnel)}的确认或更正信息组成查复书回复查询行
D. 农合机构发出查询时，应通过原支付交易对应的支付清算系统发出

[单选题]以下不符合各农合机构事后监督中心的人工查账岗设置要求的是（）。

A. 人工查账岗可设置为1人
B. 人工查账岗可设置为2人
C. 人工查账岗可设置为3人
D. 人工查账岗可设置为4人

[多选题]对帐业务的主要风险点包括（）。

A. 手工调账不符合规定、手续不完善
B. 监控缺失，导致误调账
C. 故意调账，资金被挪用
D. 主管授权把关不严
E. 调账处理不及时

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